Cụ thể, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng gồm Trần Đức Vinh (SN 1978 - Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An); Nguyễn Văn Sơn (SN 1982) và Phan Văn Lập (SN 1980) đều ở TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Trưởng (SN1982 ở tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Duẩn (SN 1982) và Nguyễn Thành Luân (SN 1989) đều ở tỉnh Hưng Yên; Phan Văn Chung (SN 1983) ở tỉnh Gia Lai về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
 |
| Các đối tượng tại cơ quan điều tra. |
Trước đó, ngày 16/9/2019, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của Công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự (Công ty Ngô Gia Tự) có trụ sở tại Lô CN2, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) về việc: Có khoảng 20 người tự xưng là Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An (Công ty Bảo An) đi 4 xe ôtô đến khống chế 3 nhân viên bảo vệ tại Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự và lấy đi 8 xe ô tô khách loại 47 chỗ trong công ty.
Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an Huyện Yên Mỹ đã vào cuộc điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6/2016 và tháng 12/2016, Công ty Ngô Gia Tự có hợp đồng bán cho Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân (địa chỉ: Số 25, Ngõ 2, Khu đường 3, xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) 23 xe ôtô nhãn hiệu Universe Noble NGT TK 47YC, với tổng giá trị 54.497.800.000đ. Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân đã thanh toán cho Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự số tiền 33.220.000.000đ và được Nhà máy bàn giao 14 xe ô tô, còn nợ 21.277.800.000đ nên Nhà máy chưa làm thủ tục bàn giao 9 xe ô tô. Tuy nhiên, Nhà máy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của 9 xe trên cho Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
 |
 |
| Xe ô tô các đối tượng dùng để đi cưỡng đoạt tài sản. |
Sau khi có hồ sơ của 9 xe trên thì Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ lô hàng trên theo giấy tờ cho Công ty TNHH GB Hà Nội; Công ty TNHH GB Hà Nội lại bán cho Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Hàn. Sau đó, Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Hàn đã dùng toàn bộ giấy tờ các xe trên làm tài sản thế chấp tại ngân hàng OCB.
Đến khoảng 20h30 ngày 16/9/2019, có khoảng 20 người xưng là Công ty Bảo An (trụ sở tại số 63, đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) trong đó có 3 người gồm Trần Đức Vinh - Giám đốc công ty, Nguyễn Văn Sơn và Phan Văn Lập - đều là nhân viên công ty giới thiệu đã mua số tài sản trên của ngân hàng OCB và đến Ngô Gia Tự đòi thu giữ tài sản trên.
Công ty Bảo an khống chế tổ bảo vệ của Công ty Ngô Gia Tự, rồi đưa 2 xe cẩu vào kéo 8 xe ô tô ra khỏi Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự mang sang gửi tại sân đất trống của Công ty Vilexim tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thì bị phát hiện.
