Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức cát lậu

Ngày 8/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế và Cục CSGT Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát lớn do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát (số 217 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế).

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục nhận được tin tố giác về việc một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương. Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai thác cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng.

Lực lượng công an khám xét trụ sở DNTN Tuyết Liêm.

Hành vi khai thác cát trái phép không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, đê điều, gây sạt lở, thu hẹp đất nông nghiệp canh tác của người dân, tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến các công trình ven sông, nhất là di tích lịch sử hai bên bờ sông Hương. Việc này còn gây mất an ninh trật tự và xảy ra nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại tập trung đông người để ngăn cản nạn “cát tặc”, và nhiều đối tượng khai khác trộm cát sỏi đã dùng hung khí tấn công người dân. Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 619C, do Đại tá Phạm Văn Toàn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự làm Trưởng ban chuyên án. Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế và Cục CSGT vào cuộc đấu tranh, nhằm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát và các công ty khác có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/7, Ban Chuyên án quyết định phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, các tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tuấn Phát, gồm: Bãi cát trên bờ sông Bạch Yến (tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà); Bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của DN đều thuộc thôn Hải Cát (phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

Cơ quan chức năng công bố lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và bà Nguyễn Thanh Thủy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000 m³cát, nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số cát trên.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và Công ty Hợp tác xã Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, phường Kim Long), Công ty Cổ phần xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, phường An Tây, TP Huế)…và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Ngày 7/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, Phó giám đốc DNTN Tuyết Liêm); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, kế toán DNTN Tuyết Liêm) về tội mua bán trái phép hóa đơn.